آخرین مطالب

آغاز رسیدگی به پرونده متهمان اخلال در بازار ارز ارز و طلا

آغاز رسیدگی به پرونده متهمان اخلال در بازار ارز

  بزرگنمایی:

  
به گزارش اخبار مالی،نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل اسبق بانک‌های ملت و پارسیان و 8 متهم دیگر در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی موحد آغاز شد.
اتهامات این متهمان، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت درمورد وجوه بانک‌های ملت و پارسیان است.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و 8 متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان امروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی وحد گفت: به تاریخ 98/6/26 و به صورت علنی و رسانه‌ای، دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، حسین ابوالحسنی، اسماعیل احدی، خانم سمانه آ‌شتیانی و وحید نمازی با رعایت مقررات مربوط تشکیل شده است.
وی گفت: متهمان مجید سعادتی، رحمت الله باختری و خانم سمانه حضرتی آشتیانی متواری هستند و سایر متهمان به همراه وکلا حضور دارند.
رئیس دادگاه گفت: قهرمانی نماینده دادستان و نمایندگان و وکلای اشخاص حقوقی به عنوان شاکی حضور دارند و رعایت نظم دادگاه از سوی حاضرین الزامی و عدم رعایت آن مستلزم اتخاذ تصمیم خواهد بود.
قاضی موحد ادامه داد: رسمیت دادگاه را اعلام می‌کنم و از نماینده دادستان می‌خواهم کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: در شرایطی که مردم ایران در برابر تحریم‌ها مقاومت می‌کردند، اشخاصی که بر اساس اعطای مجوز مسئولیت خطیر در بانک را بر عهده داشتند و موظف بودند در جهت محصولات صادراتی اقدامات متناسبی را انجام بدهند با سوء استفاده از اختیارات و سوء مدیریت باعث سوء جریان کار شده و از اموال برای خود و دیگران تحصیل کرده‌اند.
نماینده دادستان در بیان محور‌های اصلی فساد در این پرونده گفت: فساد رخ داده در موضوع خرید و فروش کشتی، فساد رخ داده در واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع با موضوع سفر‌های محرمانه و قاچاق ارز به ترکیه از این موارد به شمار می‌رود.
قهرمانی در بیان مشخصات متهمان گفت: متهم ردیف اول علی دیواندری، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به مبلغ 16 هزار دلار موضوع هزینه سفر‌های محرمانه، مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ 500 هزار یورو.
وی افزود: متهم ردیف دوم مجید سعادتی متولد 1351، کارشناس، کارمند بازنشسته بانک ملت، متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 300 هزار درهم و همچنین 36 میلیون دلار وجه کشتی و مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم ردیف سوم بهروز مختاری بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری به مبلغ 36 میلیون دلار.
وی گفت: متهم ردیف چهارم رحمت الله باختری متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 21 میلیون و 582 هزار و 494 دلار از طریق فروش نفت به مجید سعادتی.
قهرمانی بیان کرد: متهم ردیف پنجم مهدی فلاحتیان بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، فاقد سابقه کیفری، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 389 میلیون و 185 هزار و 740 درهم از بانک ملت و تحصیل مبلغ 220 میلیون درهم از بانک پارسیان.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ششم حسین ابوالحسنی، آزاد با قرار وثیقه، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری.
وی ادامه داد: متهم ردیف هفتم اسماعیل احدی آزاد با قرار وثیقه متهم است به مشارکت در خلال عمده ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری، متهم ردیف هشتم سمانه آشتیانی متولد 1361، متواری و متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و متهم ردیف نهم وحید نمازی متولد 1352 متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری.
قهرمانی در ادامه توضیح داد: در بانک ملت در زمان تحریم شرکت داریس کیش تاسیس می‌شود و اقدام به فعالیت تراستی برای فروش کالا‌های صادراتی می‌کند و با تشکیل شبکه فساد برخلاف قوانین بانکی وجوه کلان از این بانک تحصیل کرده‌اند.
فساد اول موضوع خرید و فروش کشتی است که متهمان با نقش فعال مجید سعادتی و بهروز مختاری با هدایت علی دیواندری در تاریخ 92/1/19 مبادرت به خرید دو کشتی با مبلغ 2.40 میلیون دلار با وجوه بانک ملت می‌کنند.
نماینده دادستان افزود: این قرارداد در تاریخ 2013/3/10 منعقد شده در حالی که پس از انعقاد قرارداد بانک ملت و شرکت داریس کیش اطلاعی از این موضوع نداشتند.
وی گفت: در انعقاد این قرارداد متهمین با مدیریت دیوان دری و در موضوع خرید دو کشتی صددرصد وجوه را از بانک ملت استفاده کردند و به نام خویش خریده‌اند نه به نام شرکت بانک ملت که علت این موضوع را بیان نکردند.
قهرمانی افزود: متهمان از جمله مجید سعادتی در بانک ملت و ابوالحسنی در بانک پارسیان با سرکردگی علی دیواندری اقدامات خود را انجام داده‌اند و وانمود می‌کردند در مقابل کار انجام شده قرار گرفته‌اند و بدین طریق اعضا را مجاب می‌کردند یا به صورت کاملا محرمانه به دستور علی دیواندری کار‌های خود را انجام می‌دادند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

بیدبلند خلیج فارس پروژه برتر ایران شد

بانک آینده، حامی کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا

صندوق های دولتی، مدیریت اقتصادی را کنار بگذارند و در بازار سرمایه سهامداری کنند

مرکز عملیات امنیت (SOC) و احراز هویت چند عاملی رونمایی می‌شود

تمامی بانک ها موظف به ارائه کارت اعتباری باوثیقه سهام عدالت هستند

قیمت سکه به ١١ میلیون و 550 هزار تومان رسید

قیمت دلار به 23 هزار تومان رسید

توقف معاملات 44 نماد در بورس

بهره برداری از سیستم هوشمند اعلام هشدار (pageing) در شرکت پتروشیمی کارون

مدیر جدید امور بازرسی بانک کارآفرین معرفی شد

منابع بانک توسعه تعاون به 220 هزار میلیارد ریال رسید

تقاضای پتروشیمی پارس از وزارت نفت برای تجدیدنظر در قیمت خوراک

بانک مرکزی در هفته گذشته عملیات بازار باز نداشت

رشد 300 درصدی منابع بانک مهر ایران در 3 سال

درخشش بیمه رازی در ارزیابی تحول دیجیتال بیمه رازی

پرداخت روزانه 3 میلیارد ریال تسهیلات رفع احتیاجات ضروری

قیمت سکه به 11 میلیون و 400 هزار تومان رسید

بانک آینده پاسخ‌گوی متقاضیان حایز شرایط دریافت تسهیلات تبصره ١٨

تغییرات نرخ تورم مصرف‌کننده در تیرماه

فروش 4.2 میلیارد یورو ارز صادراتی در سامانه نیما

وصول 683 هزار فقره چک رمزدار در خرداد 99

دلار 300 تومان گران شد

وام 10میلیونی به خبرنگاران پرداخت می‌شود

افزایش نرخ رسمی 27 ارز

سایه کرونا بر صنعت ساختمان

آزادسازی کل سهام عدالت تا آخر سال99

توضیح روابط عمومی پویا انرژی در خصوص حادثه آتش سوزی نیروگاه سمنان

ارز بازار مطمئنی برای سرمایه‌گذاری نیست

هیچگونه برنامه‌ای برای تعدیل پرسنل بانک‌های ادغامی نداریم

ورود بانک‌ها به بازار مسکن ممنوع است

افزایش 134 درصدی گشایش اعتبارات اسنادی ریالی بانک صنعت و معدن

از مهرماه فوق‌العاده ویژه کادر درمان پرداخت خواهد شد

شستا غول اول بازار سرمایه شد

قیمت سکه به 11 میلیون و 180 هزار تومان رسید

تقویت همکاری ها در دستور کار بانک ملت و پالایشگاه نفت تهران

با «بام» نامحدود شارژ شو!

پرداخت سود سهام «پتروشیمی غدیر» در شعب بانک صادرات

بانک ملی تسهیلات پرداختی به مشتریان را بلوکه نمی‌کند

اقدامات گسترده‌ بانک پاسارگاد با هدف مشارکت سازنده

کاهش 10.4 درصدی نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای

بالندگی بیمه آسیا در بازار بیمه و بازار سرمایه

عرضه 15 درصد از سهام شرکت پتروشیمی ارومیه در فرابورس

قیمت دلار به 22 هزار و 200 تومان رسید

پذیرش محصول 3 شرکت جدید در بورس کالا

140 شرکت جدید در راه بازار سهام

کاهش نرخ رسمی یورو و پوند

رشد شاخص‌های عملکردی بانک آینده

تایید عضویت رضا مصطفوی در هیات مدیره بیمه میهن

رشد 33درصدی سپرده ها موسسه ملل

مجمع بانک سامان 29 مرداد برگزار می شود