آغاز رسیدگی به پرونده متهمان اخلال در بازار ارز ارز و طلا

آغاز رسیدگی به پرونده متهمان اخلال در بازار ارز

  بزرگنمایی:

  
به گزارش اخبار مالی،نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل اسبق بانک‌های ملت و پارسیان و 8 متهم دیگر در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی موحد آغاز شد.
اتهامات این متهمان، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت درمورد وجوه بانک‌های ملت و پارسیان است.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و 8 متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان امروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی وحد گفت: به تاریخ 98/6/26 و به صورت علنی و رسانه‌ای، دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، حسین ابوالحسنی، اسماعیل احدی، خانم سمانه آ‌شتیانی و وحید نمازی با رعایت مقررات مربوط تشکیل شده است.
وی گفت: متهمان مجید سعادتی، رحمت الله باختری و خانم سمانه حضرتی آشتیانی متواری هستند و سایر متهمان به همراه وکلا حضور دارند.
رئیس دادگاه گفت: قهرمانی نماینده دادستان و نمایندگان و وکلای اشخاص حقوقی به عنوان شاکی حضور دارند و رعایت نظم دادگاه از سوی حاضرین الزامی و عدم رعایت آن مستلزم اتخاذ تصمیم خواهد بود.
قاضی موحد ادامه داد: رسمیت دادگاه را اعلام می‌کنم و از نماینده دادستان می‌خواهم کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: در شرایطی که مردم ایران در برابر تحریم‌ها مقاومت می‌کردند، اشخاصی که بر اساس اعطای مجوز مسئولیت خطیر در بانک را بر عهده داشتند و موظف بودند در جهت محصولات صادراتی اقدامات متناسبی را انجام بدهند با سوء استفاده از اختیارات و سوء مدیریت باعث سوء جریان کار شده و از اموال برای خود و دیگران تحصیل کرده‌اند.
نماینده دادستان در بیان محور‌های اصلی فساد در این پرونده گفت: فساد رخ داده در موضوع خرید و فروش کشتی، فساد رخ داده در واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع با موضوع سفر‌های محرمانه و قاچاق ارز به ترکیه از این موارد به شمار می‌رود.
قهرمانی در بیان مشخصات متهمان گفت: متهم ردیف اول علی دیواندری، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به مبلغ 16 هزار دلار موضوع هزینه سفر‌های محرمانه، مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ 500 هزار یورو.
وی افزود: متهم ردیف دوم مجید سعادتی متولد 1351، کارشناس، کارمند بازنشسته بانک ملت، متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 300 هزار درهم و همچنین 36 میلیون دلار وجه کشتی و مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم ردیف سوم بهروز مختاری بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری به مبلغ 36 میلیون دلار.
وی گفت: متهم ردیف چهارم رحمت الله باختری متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 21 میلیون و 582 هزار و 494 دلار از طریق فروش نفت به مجید سعادتی.
قهرمانی بیان کرد: متهم ردیف پنجم مهدی فلاحتیان بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، فاقد سابقه کیفری، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 389 میلیون و 185 هزار و 740 درهم از بانک ملت و تحصیل مبلغ 220 میلیون درهم از بانک پارسیان.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ششم حسین ابوالحسنی، آزاد با قرار وثیقه، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری.
وی ادامه داد: متهم ردیف هفتم اسماعیل احدی آزاد با قرار وثیقه متهم است به مشارکت در خلال عمده ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری، متهم ردیف هشتم سمانه آشتیانی متولد 1361، متواری و متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و متهم ردیف نهم وحید نمازی متولد 1352 متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری.
قهرمانی در ادامه توضیح داد: در بانک ملت در زمان تحریم شرکت داریس کیش تاسیس می‌شود و اقدام به فعالیت تراستی برای فروش کالا‌های صادراتی می‌کند و با تشکیل شبکه فساد برخلاف قوانین بانکی وجوه کلان از این بانک تحصیل کرده‌اند.
فساد اول موضوع خرید و فروش کشتی است که متهمان با نقش فعال مجید سعادتی و بهروز مختاری با هدایت علی دیواندری در تاریخ 92/1/19 مبادرت به خرید دو کشتی با مبلغ 2.40 میلیون دلار با وجوه بانک ملت می‌کنند.
نماینده دادستان افزود: این قرارداد در تاریخ 2013/3/10 منعقد شده در حالی که پس از انعقاد قرارداد بانک ملت و شرکت داریس کیش اطلاعی از این موضوع نداشتند.
وی گفت: در انعقاد این قرارداد متهمین با مدیریت دیوان دری و در موضوع خرید دو کشتی صددرصد وجوه را از بانک ملت استفاده کردند و به نام خویش خریده‌اند نه به نام شرکت بانک ملت که علت این موضوع را بیان نکردند.
قهرمانی افزود: متهمان از جمله مجید سعادتی در بانک ملت و ابوالحسنی در بانک پارسیان با سرکردگی علی دیواندری اقدامات خود را انجام داده‌اند و وانمود می‌کردند در مقابل کار انجام شده قرار گرفته‌اند و بدین طریق اعضا را مجاب می‌کردند یا به صورت کاملا محرمانه به دستور علی دیواندری کار‌های خود را انجام می‌دادند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

گزارش بیست و ششمین همایش ملی بیمه توسعه

قیمت دلار امروز 13آذر 98 به 12700 تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید امروز 13 آذر 98 به 4.5 میلیون تومان رسید

3 هزار صورت مالی، هنوز حسابرسی نشده است

تازه‌ترین قیمت‌های ارز

قاچاق 2.6 میلیارد دلاری پوشاک

به خانواده نیم میلیون نفری «60» بپیوندید

25 کارشناس روی معافیت مالیاتی هنرمندان کار می‌کنند

قیمت نفت افزایشی شد

طرح اصلاح قیمت بنزین، مانعی برای واردات بنزین

نرخ بیکاری آلمان در کمترین سطح 39 سال اخیر

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

بازار ارز اینگونه نمی‌ماند

مرکز ملی ریسک در کشور راه اندازی می شود

با یک پیامک، قبض آب خود را دریافت کنید

بانک‌ها خلاف می‌کنند، بانک مرکزی سکوت!

تهران از طرح ملی مسکن حذف شد/ ازسرگیری ثبت‌نام سایرشهرهااز 16 آذر

اولتیماتوم وزارت صنعت به تولیدکنندگان فولاد

فرصت یک روزه جاماندگان طرح حمایت معیشتی برای ثبت اعتراض

آغاز دوباره ثبت‌نام مسکن ملی از چهارشنبه

همایش فرصت‌های اقتصادی و تجاری ایران و هند برگزار می‌شود

قیمت دلار اندکی کاهش یافت

آمریکا چه قدر بدهی دارد؟

فعالیت‌های فرهنگی، مطبوعاتی و هنری مشمول 50درصد مالیات شد

قیمت سکه طرح جدید 10 آذر 98 به 4 میلیون و 415 هزار تومان رسید

ارزش 180 هزار میلیاردی صندوق‌های بازار سرمایه

قبوض کاغذی آب 30 درصد مشترکان تهرانی حذف می‌شود

دریافت رمز پویا از طریق پیامک امکان‌پذیر است

بازار اوراق تسهیلات مسکن 500میلیاردی شد

به‌روزرسانی تلفن‌های همگانی کشور

اعلام زمان موردنیاز برای صدور کارت سوخت

رشد تولید آهن و مس و صادرات فولاد

چراغ سبز بازار سرمایه در نخستین روز هفته

توقف پروژه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی

قیمت سکه طرح جدید 9 آذر 98 به 4 میلیون و 380 هزار تومان رسید

قیمت هر دلار آمریکا به 12550 تومان رسید

آخر هفته کابوس وار بازارهای جهانی

توقف روند صعودی نرخ جهانی دلار

طرح بانک مسکن عقب افتاد/ وعده آخر سال

ثبت‌نام جاماندگان و انصراف‌دهندگان یارانه نقدی از اول دی

غنا در آینده نزدیک ارز دیجیتال منتشر می‌کند

ضریب نفوذ بیمه در کشور در حال رشد است

قیمت دلار اندکی کاهش یافت

ساخت 200 هزار واحد مسکونی برای کارگران

قیمت سکه طرح جدید 6 آذر به 4 میلیون و 280 هزار تومان رسید

برتری نیروگاه سیبل ترکیبی چادرملو

سود 6 میلیارد دلاری چین با فروش اوراق خود در بازار بین‌الملل

قیمت مسکن ملی در پرند اعلام شد

بررسی وصل شدن اینترنت همراه امروز در جلسه شورای امنیت

بررسی نحوه خصوصی‌سازی و درآمدزایی باشگاه های ورزشی