آخرین مطالب

بانک مرکزی اعلام کرد؛

الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال بانک

الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال

  بزرگنمایی:

به گزارش اخبار مالی، در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، رئیس‌کل بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد در تمام انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند.

در این بخشنامه آمده است بازرسان مدیریت‌کل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به صورت نمونه‌ای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک‌ها اقدام خواهند کرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه با رئیس شعبه و هیئت‌مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و سایر مدیران ذی‌ربط خواهد بود.

یادآوری می‌شود ماه گذشته نیز بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرده بود.



نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

جزییات روند پیگیری تسهیلات صندوق بین‌المللی پول

کاهش جهانی مصرف بنزین

ترکیه یارانه کرونایی می دهد

طلای جهانی رو به افزایش گذاشت

شناسایی 1634 بیمار جدید کرونا در کشور

صادرات به ارمنستان با 250 کامیون کالا / انتقال به اربیل فعال شد

جوان گرایی از اولویت های مدیریت بانک دی است

انسداد منطقه یک آزادراه تهران-شمال برای نصب سامانه‌های مدیریت راه

مراجعه بیمه شدگان سلامت بدون نیاز به دفترچه از نیمه اول تیرماه

خرید 20 میلیارد ریال اوراق گواهی نیکوکاری کرونا 2 توسط موسسه ملل

آمادگی روسیه برای کاهش تولید 1.6 میلیون بشکه‌ای نفت

1.6 میلیارد دلار ایران آزاد شد

پرداخت وام یک میلیونی با یارانه اردیبهشت

واردات موبایل از یک ماه پیش متوقف است

رشد شاخص بورس در سومین هفته بهار

مزد 99 بدون جلب نظر نمایندگان کارگری تصویب شد

صندوق بین‌المللی پول میان کشورها تبعیض قائل نشود

تلاش آمریکا برای توقیف وجوه بانک مرکزی ایران در اروپا خنثی شد

آغاز فصل جدید سرمایه‌گذاری در بورس/محدودیت‌وامیدهای سرمایه‌گذاران

حقوق امسال کارگران به اندازه کارمندان بالا برود

75 درصد مشاغل از شنبه مجاز به فعالیت هستند

تکلیف استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات در اسفند 98 چه شد؟

تعطیلی، آغاز فعالیتها یا راه سوم؟

رشد نرخ رسمی یورو و 27 ارز دیگر

سه برابر شدن کشفیات قاچاق در سال 98

بستر سازی برای رونق صادرات ضامن جهش تولید است

خوش‌بینی مادورو به نتایج مثبت نشست اوپک پلاس

موافقت شورای پول و اعتبار با برنامه‌های بانک مرکزی برای مهار کرونا

شناسایی 2089 مورد جدید کرونا در کشور/133 تن دیگر جان باختند

دارایی‌های بازگشت شده، جهت فروش تحویل بانک‌ها شده است

تمامی مسافران در فرودگاه‌ها تب سنجی می‌شوند

ارتقای رتبه کشور در تجارت فرامرزی/ نقش گمرک در مقابله با کرونا

واریز 3333 میلیارد تومان به حساب بیمه سلامت و وزارت بهداشت

12 درصد از سهام شستا به بورس می‌آید

تورم سال 98 رکورد زد / ثبت تورم 41.2 درصدی برای سال گذشته

یارانه نقدی فردا شب واریز می‌شود

تولید نفت روسیه کاهش یافت/ تولید به 11میلیون و 250هزار بشکه رسید

اقساط وام یک میلیونی یارانه بگیران چقدر است؟

قیمت طلا به بالاترین سطح یک ماهه رسید

رشد 14 هزار واحدی شاخص کل بورس در معاملات امروز

نحوه پرداخت پاداش بازنشستگی کارکنان دولت مشخص شد

سال 99؛ سال رونق مسکن‌سازی است

فرانسه با بدترین سقوط اقتصادی از جنگ جهانی دوم تا کنون روبرو شد

داوجونز 1600 واحد جهش کرد

کرونا کارخانه بوئینگ در کارولینای جنوبی را تعطیل کرد

متاثر شدن 15 درصد تولید ناخالص داخلی از کرونا

بسته 70میلیارد دلاری امارات برای مقابله با کرونا

جلسه دستمزد شورای عالی کار احتمالا چهارشنبه برگزار می‌شود

احتمال افت قیمت نفت به زیر 20 دلار وجود دارد

نخست وزیر انگلیس به «آی سی یو» منتقل شد