آخرین مطالب

بانک مرکزی اعلام کرد؛

الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال بانک

الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال

  بزرگنمایی:

به گزارش اخبار مالی، در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، رئیس‌کل بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد در تمام انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند.

در این بخشنامه آمده است بازرسان مدیریت‌کل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به صورت نمونه‌ای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک‌ها اقدام خواهند کرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه با رئیس شعبه و هیئت‌مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و سایر مدیران ذی‌ربط خواهد بود.

یادآوری می‌شود ماه گذشته نیز بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرده بود.



نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

با هیجانات بازار ارز هیجانی برخورد نمی‌کنیم

شاخص بورس در آستانه نیم میلیونی

اعطای 24 هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات مرتبط با بخش مسکن

بانک گردشگری تمام خدمات نظام بانکی را به مردم ارائه می کند

جزییات توزیع رایگان "ماسک" اعلام شد

مازاد ارز صادرکنندگان در سامانه نیما در حال افزایش

تبلیغات گمراه‌کننده توسط بانک‌ها ممنوع شد

قیمت هر دلار آمریکا امروز چهارم اسفند 98 به 14,480 تومان رسید

فروش تعهدی از فردا به بازار می‌آید

تا پایان 1400 کارون جشن ‏خودکفایی می‌گیرد

9 میلیارد دلار بدهی خارجی!

امضای تفاهم نامه تامین ریل ملی راه آهن چابهار- زاهدان

بورس نزولی آغاز شد، صعودی به پایان رسید

کرونا باز هم باعث افت قیمت نفت شد

3 شرکت جدید به تابلو معاملات فرابورس پیوستند

قیمت هر اسکناس دلار به 14480 تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید 3 اسفند 98 به 5 میلیون و 750 هزار تومان رسید

اولین همایش اعضای شورای هماهنگی نمایندگان استان های بیمه ما برگزار شد

تشکیل واحد امور بین الملل در پژوهشکده بیمه

تشریح فعالیت های بانک ملت در تامین مالی حوزه نفت و انرژی

برگزاری کارگاه اجرایی مدیریت ریسک مالی با حمایت بانک صادرات

سرپرست اداره امور شعب جنوب کشور و شرق تهران بانک دی منصوب شد

بانک پاسارگاد قهرمان مسابقات فوتسال لیگ دسته اول کارگران تهران شد

لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور

جزئیات نرخ رسمی 47 ارز

تقاضا برای خرید فرانک و ین بالا گرفت

آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز

برای مقابله با کرونا منابع ویژه اختصاص می‌دهیم

کاهش زندانیان چک معطل اجرای کامل قانون/بانک مرکزی آستین بالا بزند

همتی: مشکلی برای تجارت خارجی و ثبات ارز ایجاد نمی‌شود

کارگروه ویژه اقدام مالی ایران را در فهرست سیاه قرار داد

صرفه‌جویی 58 میلیون یورویی ایران‌خودرو با داخلی سازی 51 قطعه

اعلام هزینه سبد معیشت کارگران به زودی

بانک ها در 9 ماهه امسال 10 درصد بیشتر از سال قبل وام دادند

جهانگیری: مجلس با رای بالای مردم قوی‌تر و اثرگذاری بیشتری دارد

بهای رسمی 15 ارز در نخستین روز اسفند ماه

نرخ تورم، در بهمن 1.6 درصد کاهش یافت

خداحافظی با صفرهای پول ملی تا 2 سال دیگر

بانک مرکزی چین 100 میلیارد یوآن به بازار تزریق کرد

خودرو نیم‌شاسی سایپا به‌زودی رونمایی می‌شود

دوگانه سوز کردن تاکسی، وانت و مسافربرهای شخصی معاف از مالیات شد

مذاکرات دستمزد کارگران جدی‌تر شد

افزایش سرمایه 57 درصدی در هلدینگ خلیج فارس

ابلاغ بخشنامه افزایش 50 درصدی امتیازات فصل 10 قانون خدمات کشوری

بورس سبز پوش شد

قیمت سکه طرح جدید 30 بهمن 98 به 5 میلیون و 330 هزار تومان رسید

جزئیات انجام معاملات مربوط به عملیات بازار باز در 29 بهمن‌ 98

ریزش سنگین بورس‌ها در اروپا و آمریکا

جزییات آیین‌نامه جدید بیمه‌های درمان شورای عالی بیمه

قیمت هر اونس طلا به بالای 1600 دلار جهش کرد