آخرین مطالب

آغاز رسیدگی به پرونده متهمان اخلال در بازار ارز ارز و طلا

آغاز رسیدگی به پرونده متهمان اخلال در بازار ارز

  بزرگنمایی:

  
به گزارش اخبار مالی،نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل اسبق بانک‌های ملت و پارسیان و 8 متهم دیگر در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی موحد آغاز شد.
اتهامات این متهمان، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت درمورد وجوه بانک‌های ملت و پارسیان است.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و 8 متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان امروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی وحد گفت: به تاریخ 98/6/26 و به صورت علنی و رسانه‌ای، دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، حسین ابوالحسنی، اسماعیل احدی، خانم سمانه آ‌شتیانی و وحید نمازی با رعایت مقررات مربوط تشکیل شده است.
وی گفت: متهمان مجید سعادتی، رحمت الله باختری و خانم سمانه حضرتی آشتیانی متواری هستند و سایر متهمان به همراه وکلا حضور دارند.
رئیس دادگاه گفت: قهرمانی نماینده دادستان و نمایندگان و وکلای اشخاص حقوقی به عنوان شاکی حضور دارند و رعایت نظم دادگاه از سوی حاضرین الزامی و عدم رعایت آن مستلزم اتخاذ تصمیم خواهد بود.
قاضی موحد ادامه داد: رسمیت دادگاه را اعلام می‌کنم و از نماینده دادستان می‌خواهم کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: در شرایطی که مردم ایران در برابر تحریم‌ها مقاومت می‌کردند، اشخاصی که بر اساس اعطای مجوز مسئولیت خطیر در بانک را بر عهده داشتند و موظف بودند در جهت محصولات صادراتی اقدامات متناسبی را انجام بدهند با سوء استفاده از اختیارات و سوء مدیریت باعث سوء جریان کار شده و از اموال برای خود و دیگران تحصیل کرده‌اند.
نماینده دادستان در بیان محور‌های اصلی فساد در این پرونده گفت: فساد رخ داده در موضوع خرید و فروش کشتی، فساد رخ داده در واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع با موضوع سفر‌های محرمانه و قاچاق ارز به ترکیه از این موارد به شمار می‌رود.
قهرمانی در بیان مشخصات متهمان گفت: متهم ردیف اول علی دیواندری، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به مبلغ 16 هزار دلار موضوع هزینه سفر‌های محرمانه، مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ 500 هزار یورو.
وی افزود: متهم ردیف دوم مجید سعادتی متولد 1351، کارشناس، کارمند بازنشسته بانک ملت، متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 300 هزار درهم و همچنین 36 میلیون دلار وجه کشتی و مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم ردیف سوم بهروز مختاری بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری به مبلغ 36 میلیون دلار.
وی گفت: متهم ردیف چهارم رحمت الله باختری متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 21 میلیون و 582 هزار و 494 دلار از طریق فروش نفت به مجید سعادتی.
قهرمانی بیان کرد: متهم ردیف پنجم مهدی فلاحتیان بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، فاقد سابقه کیفری، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 389 میلیون و 185 هزار و 740 درهم از بانک ملت و تحصیل مبلغ 220 میلیون درهم از بانک پارسیان.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ششم حسین ابوالحسنی، آزاد با قرار وثیقه، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری.
وی ادامه داد: متهم ردیف هفتم اسماعیل احدی آزاد با قرار وثیقه متهم است به مشارکت در خلال عمده ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری، متهم ردیف هشتم سمانه آشتیانی متولد 1361، متواری و متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و متهم ردیف نهم وحید نمازی متولد 1352 متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری.
قهرمانی در ادامه توضیح داد: در بانک ملت در زمان تحریم شرکت داریس کیش تاسیس می‌شود و اقدام به فعالیت تراستی برای فروش کالا‌های صادراتی می‌کند و با تشکیل شبکه فساد برخلاف قوانین بانکی وجوه کلان از این بانک تحصیل کرده‌اند.
فساد اول موضوع خرید و فروش کشتی است که متهمان با نقش فعال مجید سعادتی و بهروز مختاری با هدایت علی دیواندری در تاریخ 92/1/19 مبادرت به خرید دو کشتی با مبلغ 2.40 میلیون دلار با وجوه بانک ملت می‌کنند.
نماینده دادستان افزود: این قرارداد در تاریخ 2013/3/10 منعقد شده در حالی که پس از انعقاد قرارداد بانک ملت و شرکت داریس کیش اطلاعی از این موضوع نداشتند.
وی گفت: در انعقاد این قرارداد متهمین با مدیریت دیوان دری و در موضوع خرید دو کشتی صددرصد وجوه را از بانک ملت استفاده کردند و به نام خویش خریده‌اند نه به نام شرکت بانک ملت که علت این موضوع را بیان نکردند.
قهرمانی افزود: متهمان از جمله مجید سعادتی در بانک ملت و ابوالحسنی در بانک پارسیان با سرکردگی علی دیواندری اقدامات خود را انجام داده‌اند و وانمود می‌کردند در مقابل کار انجام شده قرار گرفته‌اند و بدین طریق اعضا را مجاب می‌کردند یا به صورت کاملا محرمانه به دستور علی دیواندری کار‌های خود را انجام می‌دادند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

کاهش 82 درصدی صادرات ایران به ترکیه

نامه‌ای به وزیر نیرو: دریافت حق‌النظاره از کشاورزان را متوقف کنید!

گشودن چتر بیمه سامان بر سر محموله های درون شهری

رشد 4 درصدی صادرات طلای سرخ؛ بازار زعفران به ثبات رسید

انعقاد 219 قرارداد پروژه پژوهشی با دانشگاه ها در ایمیدرو و شرکت های تابعه

تولید روغن حیوانی ناب و بازار پسند عشایر + فیلم

اطلاعیه مهم صندوق اعتباری هنر در خصوص پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

برگزاری مجمع فصلی منطقه سه بیمه آسیا

تعیین عوارض 200 درصدی برای صادرات خامه فله

مراقب کلاهبرداران «کارت هوشمند بیمه» باشید

بانک پاسارگاد، بر اساس معیار بازده سرمایه در خاورمیانه اول شد

تفاهم نامه همکاری وزارت جهاد کشاورزی با معاونت ریاست جمهوری در امور زنان به منظور توانمندسازی زنان روستایی و عشایری

اقدامات بهداشتی گسترده بانک دی برای مقابله با کرونا

اتحادیه اروپا تا 2024 سیستم سرمایه های ارز مجازی را معرفی می‌کند

حمایت بانک صادرات ایران با «وسپهر» از تعمیق بازار سرمایه

عناوین شغلی بیمه شدگان تامین اجتماعی به روزرسانی شد

تسهیلات راحت با سامانه تسهیلات هوشمند فرابانک ملت

صورت های مالی بانک صنعت و معدن به تصویب رسید

بانک کشاورزی 90درصد ازمنابع خود را به بخش کشاورزی اختصاص داد

15 شرکت دانش بنیان دارای ظرفیت تولیدصادراتی شناسایی شد

وزیر جهاد کشاورزی: بازار تخم‌مرغ تا 3 روز آینده متعادل می‌شود

افزایش سرمایه بانک کارآفرین به 40 هزار میلیارد ریال به تصویب رسید

پیش بینی قیمت 2100 دلاری طلا در سال 2021

افزایش 12 درصدی مقدار انتقال گاز شیرین

آب لیموی صنعتی و خانگی فاقد ویتامین C است

برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی اوراسیا در بهمن ماه 99

رشد تولیدات 22 محصول اصلی صنعتی و معدنی در 5 ماهه سال99

عرضه اولیه پتروشیمی اروند در آینده نزدیک

مشاغل امن و پول‌ساز در عصر کرونا

قاتل نامرئی جوجه‌ها

رشد 434 درصدی صدور کد‌های سهامداری

خودکفایی صددرصدی در تولید کَره امکان پذیر است؟

چه افرادی مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوند؟ + فیلم

بیمه 250 هزار قالیباف کشور هنوز برقرار نشده است

فردا 30 شهریورماه، نماد «وسپهر» در بازار فرابورس عرضه می‌شود

افزایش سرمایه شرکتهای بورسی دولتی کلید خورد

متوسط نرخ تورم در کشورهای اروپایی منفی شد

قیمت دلار ٢٩ شهریور ١٣٩٩ به ٢٦ هزار و ٧٥٠ تومان رسید

کسری حساب بین‌المللی آمریکا به شدت افزایش یافت

افزایش نرخ رسمی یورو و پوند

تمامی وجوه حاصل از فروش «وسپهر» در بازار سرمایه می‌ماند

شمار تسهیلات سامانه فرابانک ملت به عدد 1000 رسید

جشنواره قرعه‌کشی سپرده‌های قرض‌الحسنه ریالی صندوق پارسیان

برگزاری مجمع افزایش سرمایه بانک دی به زودی

تخصیص 542 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک ملی به بخش های اقتصادی

تکلیف نرخ بهره در آمریکا به زودی مشخص می‌شود

بخشی از منابع مالی بودجه 1400از محل مالیات‌ها تامین خواهد شد

مدیرعامل جدید سازمان بیمه سلامت ایران منصوب شد

پیش بینی نفت 50 دلاری در سال 2021

قیمت جهانی طلا امروز 99/06/28